A investigação teve início a partir de informações encaminhadas por operadora de telefonia, que identificou o envio em massa de mensagens fraudulentas informando supostas compras ou transações suspeitas e orientando o contato com números iniciados por 0800, utilizados como falsas centrais de atendimento.
Segundo as investigações, ao entrarem em contato com os números, as vítimas eram induzidas a fornecer dados pessoais e bancários ou a realizar procedimentos que permitiam o acesso indevido às contas bancárias.
As apurações apontam que o grupo utilizava empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para conferir aparência de legitimidade às fraudes. Também foram identificados indícios de movimentação financeira fracionada com possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores obtidos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, de associação criminosa e de lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.
A operação decorre de informações obtidas no âmbito do Projeto Tentáculos, desenvolvido a partir de acordos de cooperação técnica firmados entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e instituições financeiras e de pagamento.
